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Según diversas publicaciones en medios españoles y posts en la plataforma X, la llamada "trama Ábalos" habría creado al menos 14 empresas en el país caribeño con el supuesto propósito de lavar dinero proveniente de comisiones irregulares obtenidas durante la pandemia, particularmente relacionadas con contratos de mascarillas. A continuación, exploramos los detalles de estas acusaciones, el contexto y las implicaciones, manteniendo una perspectiva crítica sobre la información disponible.
Origen de las acusaciones
Las primeras menciones de esta supuesta trama surgieron en noviembre de 2024, cuando el medio español The Objective publicó una serie de artículos firmados por los periodistas Enrique Morales y Fernando Tadeo. Según sus investigaciones, las 14 empresas habrían sido constituidas en un periodo de año y medio tras el escándalo de las mascarillas, un caso que ya había salpicado a Ábalos por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19. Estas compañías, registradas en la República Dominicana, habrían sido utilizadas para canalizar fondos de manera opaca, aprovechando las ventajas fiscales y la menor supervisión regulatoria del país.
Además, un post en X del usuario
@RadioLibertadES
destacó la frecuencia de los viajes de Ábalos a la República Dominicana en el avión oficial Falcon, lo que ha alimentado especulaciones sobre el propósito de estas visitas. Aunque estas afirmaciones han generado un intenso debate en redes sociales, no se han presentado pruebas concluyentes que vinculen directamente a Ábalos con actividades ilícitas.
Conexión con Delaware y la OMT
La trama se complica con la revelación de que parte de las operaciones habría involucrado el estado de Delaware, en Estados Unidos, conocido por ser un paraíso fiscal. Según The Objective, las empresas dominicanas estarían vinculadas a estructuras financieras en Delaware, lo que habría facilitado el movimiento de fondos con un alto grado de opacidad. Este detalle sugiere un esquema sofisticado, diseñado para dificultar el rastreo de los flujos de dinero.
Otro elemento sorprendente es la supuesta relación con la Organización Mundial del Turismo (OMT), un organismo con sede en Madrid. Informes periodísticos indican que la OMT habría promocionado un laboratorio dominicano utilizado por la trama para actividades de blanqueo. Aunque no se ha establecido una conexión directa entre la OMT y Ábalos, esta revelación ha generado preguntas sobre la posible implicación de instituciones internacionales en el caso.
Contexto político y social
El caso Ábalos se desarrolla en un contexto de alta polarización política en España. Las acusaciones han sido amplificadas por sectores críticos con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que Ábalos perteneció hasta su expulsión en 2024 tras el escándalo de las mascarillas. Posts en X, como el de
@GuajeSalvaje
han acusado al PSOE de una larga historia de corrupción, utilizando el caso como un ejemplo más de malas prácticas. Sin embargo, estas afirmaciones deben tomarse con cautela, ya que las redes sociales tienden a amplificar narrativas sensacionalistas sin pruebas sólidas.
Por otro lado, la República Dominicana no es ajena a casos de blanqueo de capitales. Según un artículo de El Dinero, el país enfrenta desafíos constantes con el ingreso de dinero falsificado y actividades de lavado, reguladas por la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aunque este contexto no prueba la veracidad de las acusaciones contra Ábalos, sí destaca la vulnerabilidad del sistema financiero dominicano a este tipo de actividades.
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